本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　深圳市金新農(nóng)科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“金新農(nóng)”）董事會(huì)于2019年12月9日收到公司董事、總經(jīng)理王堅(jiān)能先生及董事李雪女士的書面辭職報(bào)告。王堅(jiān)能先生因個(gè)人原因申請(qǐng)辭去公司總經(jīng)理、第四屆董事會(huì)董事及董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員及提名委員會(huì)委員職務(wù);李雪女士因個(gè)人原因申請(qǐng)辭去公司第四屆董事會(huì)董事及董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)委員職務(wù)。辭職生效后，王堅(jiān)能先生及李雪女士將不再擔(dān)任公司的任何職務(wù)。王堅(jiān)能先生、李雪女士的辭職報(bào)告自送達(dá)董事會(huì)之日生效。

　　王堅(jiān)能先生及李雪女士在公司任職期間恪盡職守、勤勉盡職，為促進(jìn)公司的發(fā)展發(fā)揮了積極作用。在此，公司董事會(huì)謹(jǐn)向王堅(jiān)能先生及李雪女士在公司任職期間為公司作出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝!

　　為進(jìn)一步規(guī)范公司董事會(huì)的決策程序，促使董事和董事會(huì)有效地履行其職責(zé)，提高董事會(huì)規(guī)范運(yùn)作和科學(xué)決策水平，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定，公司控股股東廣州灣區(qū)金農(nóng)投資合伙企業(yè)（有限合伙）提名劉鋒先生、公司持股5%以上股東舟山大成欣農(nóng)股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）提名楊華林先生為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事，并由劉鋒先生接替王堅(jiān)能先生擔(dān)任公司董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員及提名委員會(huì)委員職務(wù)，由楊華林先生接替李雪女士擔(dān)任董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)委員職務(wù)，上述提名已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)提名委員會(huì)資格審核。公司于2019年12月10日召開的第四屆董事會(huì)第四十五次（臨時(shí)）會(huì)議逐項(xiàng)審議通過了《關(guān)于補(bǔ)選公司董事的議案》，同意補(bǔ)選劉鋒先生、楊華林先生為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事（簡(jiǎn)歷詳見附件），任期自股東大會(huì)審議通過之日起至第四屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

　　楊華林先生系東北農(nóng)業(yè)大學(xué)遺傳學(xué)碩士，曾先后擔(dān)任公司第一屆董事會(huì)董事及總經(jīng)理、第二屆董事會(huì)董事及副總經(jīng)理等職務(wù)并于2018年9月17日起擔(dān)任公司第四屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事及監(jiān)事會(huì)主席一職，2019年11月22日因個(gè)人原因辭職，辭職至今其未曾買賣公司股份。其任職經(jīng)歷、戰(zhàn)略眼光、經(jīng)營理念和管理思路與公司董事會(huì)、經(jīng)營管理層高度契合，因此提名楊華林先生為公司董事會(huì)董事人選。

　　本次補(bǔ)選董事工作完成后，公司董事人數(shù)為7人，其中獨(dú)立董事3人，占公司董事人數(shù)三分之一以上。董事會(huì)中兼任公司高級(jí)管理人員以及由職工代表擔(dān)任的董事人數(shù)總計(jì)未超過公司董事總數(shù)的二分之一。

　　特此公告。



　　第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的簡(jiǎn)歷

　　劉鋒先生，1970年10月出生，漢族，中共黨員，研究生學(xué)歷，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，畢業(yè)于中山大學(xué)經(jīng)濟(jì)地理與城鄉(xiāng)區(qū)域規(guī)劃專業(yè)。曾先后供職于廣州市南華西街發(fā)展有限公司副董事長、總經(jīng)理，廣州市南華深科信息技術(shù)有限公司總經(jīng)理，廣州滬廣環(huán)境工程有限公司董事副總經(jīng)理，廣東省縣級(jí)政府部門、廣州市政府部門，廣東省廣業(yè)集團(tuán)戰(zhàn)略顧問，現(xiàn)任粵港澳大灣區(qū)聯(lián)合控股有限公司總裁?；浉郯拇鬄硡^(qū)聯(lián)合控股有限公司間接持有公司控股股東灣區(qū)金農(nóng)100%股權(quán)。除此之外，劉鋒先生未持有公司股份，與其他持有公司5%以上股份的股東、其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受到中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲罰，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案稽查;不是失信被執(zhí)行人，不存在《公司法》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《公司章程》所規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。

　　楊華林先生，男，1963年出生，中國國籍，無境外居留權(quán)。東北農(nóng)業(yè)大學(xué)遺傳學(xué)碩士。曾任公司第一屆董事會(huì)董事及總經(jīng)理、第二屆董事會(huì)董事及副總經(jīng)理等職務(wù)。2012年11月5日楊華林先生因個(gè)人原因辭去公司副總經(jīng)理、2014年1月6日因個(gè)人原因辭去公司董事及其他職務(wù)，2018年9月17日至2019年11月22日任公司第四屆監(jiān)事會(huì)股東監(jiān)事及監(jiān)事會(huì)主席一職。2019年11月22日辭職至今楊華林先生未曾買賣公司股份。

　　楊華林先生未直接持有公司股份，通過公司持股5%以上股東舟山大成欣農(nóng)股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）間接持有公司1,815,183股股份，占公司總股本的0.4194%，除此之外，與其他持有公司5%以上股份的股東、其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲罰，不屬于失信被執(zhí)行人，不存在《公司法》、金新農(nóng)《公司章程》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》所規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。